科技...

江苏镇江警方破获一起特大电信网络诈骗案件

2021-12-01 17:15来源:百度好链 热度:

中国经济周刊-经济网讯 近日,江苏镇江警方破获一起以炒股为由的特大电信网络诈骗案,涉案金额3000余万元、扣押资金800余万元,查获手机等电子设备229部、银行卡52张。

镇江警方组织近百名警力,辗转湘、晋、冀、沪、粤等8省15地开展多次集中收网行动,抓获犯罪嫌疑人41人,捣毁3个“投资平台”,覆盖电信网络诈骗大区负责人、代理商、APP技术人员、直播间讲师、资金转移团伙、股票群内键盘手、贩卖股民资源团伙等案件全部流程人员,这起案件涉案区域之广、涉案人员之多,涉案金额之大,在全国范围内都具有较大的影响力,也是近年来镇江警方首次实现对电诈案件的全流程、全链条打击的成功案例。

进入炒股群数天,镇江一股民被骗214万元

今年5月7日下午,家住镇江市润州区陈女士焦急地来到润州公安分局鹤林派出所报警:“我被骗了,往炒股平台里打了200多万,现在这个APP打不开,人也联系不上了,这可怎么办啊?”

负责刑侦治安的副所长杨春辉感觉到,此案非同小可。“各种名目的电诈案件我们也办过不少,但是个人被骗200多万的,确实很少见。”杨春辉介绍,这起案件被骗数额较大,影响很大,极有可能是一个分工明确、组织结构完整的犯罪团伙所为。

陈女士热衷炒股多年,为何如此轻易被骗200多万呢?随着侦查深入,这起以炒股指导、“打新股”为由的诈骗手段逐步浮出水面。原来,在几个月前,陈女士在网上认识一个昵称为“雾木”的网友,经常在一起交流股票。今年3月,“雾木”将陈女士拉入一个炒股微信群。陈女士在群里表现对炒股有着浓厚的兴趣,发言也比较多。随后陈女士被拉到了一个炒股的小群,这里有炒股“导师”授课直播和互动。起初陈女士还是半信半疑,但看到群内众多“股民”受指导后都赚了钱,一直在群里感谢“导师”,股票“导师”经常向陈女士推荐股票,确实也赚了一些钱,让陈女士深信不疑。

今年4月,直播间“导师”告诉陈女士,尽管自己对股市非常精通,但炒股有风险,无法保证稳赚不赔,建议陈女士“打新股”。而“导师”推荐的这款“富德资产”APP是香港某著名理财公司推出的,与国内许多知名证券公司有合作,新股中签率非常之高。已经被“洗脑”的陈女士随即下载了APP并往账户转账“打新股”。在这款APP上,陈女士果然中签了好几支新股,随后不断增加投资,累计转账214.1万元。眼见自己新股中签,本以为这次可以赚个盆满钵满,正准备提现时,发现APP已经打不开了,网友“雾木”也联系不上了。

研判6天锁定身份,40万条数据理出组织架构

案情重大!润州公安分局立即向镇江市公安局副局长单永健汇报,单永健指示润州分局立即开展侦查,深挖幕后团伙,坚决打击犯罪分子嚣张气焰。润州公安分局随即成立了以副区长、公安分局局长景建国为组长,副局长姚坤为副组长的“507”特大电诈案件专案组,集中精干警力对案件全力侦办。

“网络诈骗案件不同于传统案件,因为主要犯罪活动都在虚拟的网络完成,且犯罪分子非常狡猾,并不使用真实身份,隐蔽性非常强,所以在嫌疑人身份明确和电子数据取证上,难度非常之大。”刑警大队大队长傅明成介绍,依托镇江警方开展的“闪电”打击电信网络诈骗专项行动,润州警方展开了合成化打击,组织刑警、反诈、网安、派出所等多部门警种协同作战。

在镇江市公安局刑警支队、网安支队大力指导下,确定了“挖源头、打团伙、摧网络”的侦办思路。首先是“雾木”真实身份的确定,成为侦破此案最关键的一步,重任落在了润州公安分局网安大队副大队长陈先虎的身上。从5月9日立案的第二天,陈先虎就“泡”在了市局网安支队,围绕“雾木”真实身份在海量的数据里抽丝剥茧。“嫌疑人使用的‘黑卡’,从传统的侦查手段很难入手,这就需要围绕嫌疑人从事犯罪活动的微信群、qq群里逐步筛选有价值的信息,从众多模糊信息再进行汇总整合。”陈先虎用了6天时间,终于确定昵称“雾木”真实身份为现居重庆的广西人唐某。

随后,对唐某资金流向展开侦查,发现唐某近期花钱大手大脚,先后借给朋友十多万,并新购买一辆名牌轿车。种种迹象表明,唐某有重大作案嫌疑。5月19日,杨春辉、陈先虎等人组成抓捕小组,赴重庆成功将唐某及同伙黄某抓获。经突审,唐某、黄某对拉人进股票群,组织“导师”授课、安排“托”在群内诱骗受害人产生信任,进而下载“富德资产”APP账户以“打新股”为幌子进行诈骗的犯罪事实供认不讳。

随着侦查深入,专案组确定唐某只是一个“代理商”,上线为“大区负责人”、昵称为“王姐”的人,而唐某并不知晓“王姐”的真实身份。如此组织完整、分工严密的一个犯罪团伙,背后的成员绝对不止一个。陈先虎再次开展对“王姐”及其他团伙成员身份开展甄别研判工作。

根据已掌握的唐某与“王姐”及其他成员之间的对话等40万条数据,陈先虎犹如在大海捞针一般逐一甄别,成功勾勒出以“王姐”为首,聘请技术人员搭建仿冒正规公司的APP和直播间链接,招募“代理商”和键盘手,再组织炒股“导师”授课骗取股民信任实施诈骗的20余人犯罪成员组织架构,而“王姐”真实身份为湖南岳阳人李某。

小区蹲守数天,趁家人买菜进门突袭抓捕

“尽管明确了主要嫌疑人李某的身份和户籍地,但是抓捕她难度非常大。”傅明成说,李某早年在外省打工时,学会了这套炒股诈骗的套路,反侦查意识极强,平时基本不出门,名下也没有任何车辆及房产登记信息,仿佛一个“真空人”。

6月20日,在镇江市公安局刑警支队政委顾剑的统一指挥下,润州公安分局组织40多名警力,分为7个抓捕组,分赴湖南岳阳及永州、上海、河北张家口及承德、河南郑州、山西太原等地,准备对李某团伙集中收网。就在其他6个抓捕组都准备就绪时,李某的实际居住地址一直难以确定。

“必须确保主要对象李某的成功抓捕,其他各个小组才能行动。一旦‘打草惊蛇’导致李某有所察觉,对后期取证和战果扩大将造成很大被动。”傅明成解释了为何让其他6个抓捕组等待了4天的背后故事。

与此同时,傅明成、杨春辉、陈先虎一组人在岳阳紧锣密鼓地开展对李某居住地的查证工作。民警尝试了许多侦查方法,但都无济于事。

  • 共2页:
  • 上一页
  • 1
  • 2
  • 下一页
  • 专题: 江苏镇江警方破获一起特大电信网络诈骗案件
    猜您喜欢

    科技

    网友推荐

    科技